Εξιχνιάσθηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος των παθόντων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.

 

Ταυτοποιήθηκε ως δράστης 54χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

 Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπειτα από συστηματική και μεθοδική προανακριτική έρευνα, εξιχνιάσθηκαν 71 περιπτώσεις απάτης με την οικονομική ζημιά σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολαρίων Η.Π.Α.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης 54χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi)  ο κατηγορούμενος προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες, είτε του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου,  είτε μεσαίας οικονομικής επιφάνειας και συστηνόταν ψευδώς ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Στη συνέχεια τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αξιόπιστο και αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).

Για το σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα (μητρική εταιρεία) και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «Εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Μάλιστα, η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.

Κατά το διάστημα, που διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των ανωτέρω εταιρειών τα εμπιστευμένα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές (αύξηση κεφαλαίου, κ.λπ.), να μην εισπράττουν τις αποδόσεις και να τις επανατοποθετούν (ανακεφαλαιοποίηση), με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων από τον ίδιο σε συνδυασμό με την αγορά ή μη φορτιών πετρελαίου, την εικονική απεικόνιση των αγορασθέντων σε συμβάσεις, τιμολόγια, πιστοποιητικά πώλησης και την κάλυψη των συμφωνηθέντων αποδόσεων, είτε από ίδια κεφάλαια, είτε έτερων επενδυτών (πυραμίδα), έλαβαν χώρα τουλάχιστον από το 2018.

Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.

Σημειώνεται ότι, ερευνάται η τυχόν συμμετοχή και συνεργών στην παράνομη δραστηριότητά του, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των παθόντων – πελατών.

Μοιράσου:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Απάντηση

Δείτε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Επικαιρότητα

Μέτρα για τους άστεγους ενόψει ψύχους στην Καλαμαριά και στην Θεσσαλονίκη

Μέτρα για την υποστήριξη των ευπαθών ομάδων και κυρίως των αστέγων λαμβάνει ο Δήμος Καλαμαριάς εν όψει των προβλέψεων για το επερχόμενο κύμα ψύχους σύμφωνα

Περισσότερα
Τα νέα της Καλαμαριάς

Eνημέρωση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καλαμαριάς

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ενημερώνει τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντες που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς και κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα βάσει

Περισσότερα
Τα νέα της Καλαμαριάς

Οι Δήμοι Καλαμαριάς,Θεσσαλονίκης, Πυλαίας Χορτιάτη στο πλευρό των σεισμόπληκτων της Τουρκίας και της Συρίας

Ανθρωπιστική βοήθεια για τους συνανθρώπους μας, που επλήγησαν από τους δύο μεγάλους σεισμούς σε Τουρκία και  Συρία, ετοιμάζει ο Δήμος Καλαμαριάς. «Στεκόμαστε με σεβασμό και

Περισσότερα
Ελλάδα - Ειδήσεις

Συνελήφθησαν άτομα, από αστυνομικούς του Τμήματος Χαριλάου Αναλήψεως και του Λαγκαδά,για κλοπές και διαρρήξεις

Εξιχνιάστηκαν, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων αστυνομικών ερευνών, περιπτώσεις κλοπών, τετελεσμένες και σε απόπειρα καθώς και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας Στο πλαίσιο επισταμένων αστυνομικών ερευνών που διενεργούνται από

Περισσότερα
Τα νέα των Δήμων Θέρμης & Θερμαϊκού

Ανακοίνωση πρόσληψης 14 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για βρεφονηπιακούς και ΚΔΑΠ ΑμεΑ ¨ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ” στον Δήμο Θέρμης

👉 Ο Δήμαρχος Θέρμης, σας καλεί για εκδήλωση ενδιαφέροντος, σχετικά με την Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2/2023 ( α.π. 6036/31-01-2023, ΑΔΑ: ΨΛ5ΠΩΡΣ-ΤΣ6, εγκριτικό του ΑΣΕΠ

Περισσότερα
Επικαιρότητα

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπραξαν απάτες σε βάρος ιδιοκτητών εμπορικών καταστημάτων και φαρμακείων

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία (11) εμπλεκομένων στο κύκλωμα Προσποιούμενοι  εκπροσώπους Σωμάτων Ασφαλείας ή Ενόπλων Δυνάμεων προέβαιναν σε παραγγελίες κυρίως φαρμακευτικών προϊόντων και μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής που

Περισσότερα